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成立数十家空壳个体户海口破获亿元取现案

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admin 发表于 2019-12-22 13:29:07
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 用于刷卡取现的POS机具20部、各类信用卡120余张……这是近日海南省海口市公安局南湖区分局在9个利用POS机刷卡取现的窝点查获的赃物,当场抓获犯罪嫌疑人两名。经查,犯罪嫌疑人从2009年以来,向工商部门注册成立数十家空壳个体经营户后,向多家商业银行申领POS机,之后通过互联网等媒体发布信息招揽生意,大肆进行信用卡非法取现活动,非法经营数额达上亿元。

  近年来,银行卡产业发展迅速,至2009年年底,海口市银行卡发卡量已达909万张,银行卡特约商户1.61万家,POS机具1.65万台,ATM机近1000台。但同时,银行卡风险问题日益突出,信用卡取现、恶意透支、伪卡欺诈、使用虚假身份证明骗领信用卡等案件逞多发趋势,已严重影响了经济金融秩序,损害了银行和持卡人的合法权益。

  海口市公安局自今年1月开始在全市范围内开展打击银行卡犯罪专项行动。为顺利开展本次专项行动,在行动之初,海口市公安局即牵头成立了由人民银行、各商业银行、中国银联等单位组成的工作领导小组,分工协作,职责明确,真正做到警银联动。在此基础上,海口市各县区公安机关迅速根据本辖区银行卡犯罪的类型、手段、规律及特约商户、非法中介的活动特点开展分析研判,确定打击重点和工作步骤措施,扎实有序地开展打击银行卡犯罪的各项工作。截至目前,海口市公安局共破获信用卡诈骗、利用POS机取现非法经营、妨害信用卡管理等各类银行卡犯罪案件321起,抓获犯罪嫌疑人110名,挽回经济损失550万元。通过公安机关一大批银行卡犯罪大案要案的侦破工作,有力地震慑和打击了涉及银行卡的犯罪活动,保护了银行卡各方当事人的合法权益。

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