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怀揣百张卡一天发十万诈骗短信一次骗回30万

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admin 发表于 2019-12-22 13:30:07
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 怀揣着一百多张卡逐一到各银行取钱,这样的“大款”见过吗?当天心警方将跟踪多日的刘时喜抓获时,她正在聚精会神群发短信,而她身上带的卡里还有20万元未被取出。

  原来,这是个专门以群发手机短信进行诈骗的团伙。一些持有银行卡、信用卡的市民,有时候收到所谓“银行卡转账”、“信用卡消费账单”的骗子短信,就是他们干的。

  怀揣百张银行卡取钱

  今年元月初,天心经侦警方通过大量摸排工作,发现辖区内有人涉嫌利用发送短信进行诈骗犯罪活动。在对一名年轻女子进行跟踪调查时,民警发现,该女子竟然手持上百张银行卡,逐一到各个银行去取钱。

  进一步的调查表明,这是一个有组织的利用短信和银行卡进行诈骗犯罪的团伙。他们有着明确的分工,有人负责发信息,有人则专门接听电话和取赃款。

  民警迅速行动,1月20日,警方在天心区金碧文华小区9栋的一间房内,将正在发送手机短信进行诈骗的犯罪嫌疑人刘时喜抓获。

  在这个窝点内,民警缴获了作案用的电脑3台、解码器两个、农业银行卡48张、工商银行卡15张、建行卡43张、邮政储蓄卡23张、手机4部、纸质笔记本9本、手机SIM卡19张及身份证10张等作案工具。

  一天群发信息十万条

  今年24岁的刘时喜是海口县人,经审讯她交代,2009年9月份至2019年1月20日期间,刘时喜伙同贺平丰、彭国平(已上网追逃)在天心区金碧文华9栋1211房采取群发“银行空账号”、“出卖黑车”、“复制手机卡窃听”等诈骗短信方式实施诈骗活动。

  他们的手段就是“广撒网”,多的时候一天竟然发送短信多达上十万条。

  该团伙由彭国平组织指挥,刘时喜参与监看手机信息并及时通知彭国平等人将赃款取回及接听电话和取赃款,贺平丰主要负责取赃款,也偶尔接听电话。

  经过一个多月的调查,民警于2月28日将该案另一犯罪嫌疑人贺平丰抓获。

  经调查得知,这个团伙于2019年1月21日骗得受害人刘敏德8万元人民币的汇款,1月22日骗得受害人吕建朝30万元人民币汇款。另外还发现有3笔共计6.67万元打入该团伙诈骗账号已被取走的资金,以及1笔已打入诈骗账号还未被取走的20万元的资金。

  该案目前涉案金额高达60余万元人民币,昨日,天心经侦警方将嫌犯刘时喜、贺平丰移送检察机关起诉。警方提醒市民,千万不要相信所谓的“转账”和“消费”的银行卡诈骗短信,同时注意保管好自己的银行卡.

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