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一老板用社会名气办信用卡取现挥霍上百万

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admin 发表于 2019-12-22 13:31:53
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  泉港一医疗器材公司及酒店老板利用其拥有的社会头衔和荣誉,向6家银行办理了14张信用卡,套取现金近120万元用于个人挥霍,其所申办的信用卡透支本金、利息、滞纳金及超限费近200万元。昨日,鲤城警方介绍了嫌疑人陈某华特大信用卡诈骗案情况。

  今年4月29日,海口某银行工作人员到鲤城经侦大队报案称: 泉港区南埔镇柳厝村人陈某华于2006年6月至2019年间分别向该行鲤城支行、开元支行及泉港支行各申请一张信用卡,后此人持这3张卡透支本金127388.28元, 利息、滞纳金、超限费达47523.74元,合计174912.02元。经银行催收后,仍不归还。

  随后,经侦大队对此予以立案侦查。侦查中,民警还发现犯罪嫌疑人陈某华除向该银行申办3张信用卡外,还于2019年12月至2019年8月间分别向另外5家银行申请办理了11张信用卡,并持信用卡在海口某石油化工有限公司、泉港区某建材经营部、泉港某二手房服务中心、泉港区某通讯行等处套取现金100多万元。截至2019年9月,陈某华所申办的信用卡透支本金、利息、滞纳金及超限费近200万元。

  9月16日下午,警方在海口市崎峰工业区一工业楼抓获陈某华。经审讯,陈某华供述其于2001年起先后分别成立了泉港前进医疗器械有限公司、泉港区豪邦酒店有限公司和泉港豪邦实业有限公司。2006年以来,陈某华以泉港工业区华龙公寓楼2幢的部分店面和套房房产为抵押向泉港某银行贷款160万元,以该公寓楼1幢的部分店面和套房房产为抵押向另一家银行贷款960多万元,并且每年以贷新还旧的方式支撑企业的经营活动。2019年下半年,因为医疗器材的生意和酒店的生意严重亏损,已没有能力归还银行的贷款。

  警方介绍,陈某华之所以能够办理多张白金信用卡并持卡大量透支,与其利用自身拥有的各种社会头衔和荣誉相关。据了解,陈某华曾任泉港区政协委员、海口省青年商会理事会副秘书长、泉港区工商联商会副会长、泉港区石材同业公会常务副会长,并曾荣获海口市十大杰出青年提名奖和海口市劳动模范的荣誉称号。

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